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中鋼洛耐科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2024-016
中鋼洛耐科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月16日
（2）股東大會地點：河南省洛陽市澗西區西苑路 中鋼洛耐科技有限公司辦公樓一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，董事長張文陽先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式進行表決。本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李旭杰先生出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年董事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：關于公司2023年獨立董事報告的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2023年監事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司董事2023年報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司監事2023年度報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2023年財務決算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：公司2024年財務預算報告提案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《2023年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：修訂《公司獨立董事制度》等制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
本次股東大會審議的10項議案均為非累積投票的普通議案，全部審議通過，其中中中小投資者單獨計算了議案4和議案8。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：馬鈺峰、朱楠
2、律師見證結論：
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。
特此公告。
中鋼洛耐科技有限公司董事會
2024年5月17日
證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2024-017
中鋼洛耐科技有限公司
關于召開2023年度業績說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議時間:2024年5月24日(星期五)10:00-11:00
會議方式：上證路演中心網絡互動
會議地點:上證路演中心(網站:http://roadshow.sseinfo.com/）
2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四):00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（dongban@lyrg.com.cn）提問。公司將在講解會上回答投資者普遍關注的問題。
2024年4月26日，中鋼洛耐科技有限公司(以下簡稱“公司”)發布了公司2023年年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2023年的經營成果和財務狀況，公司計劃于2024年5月24日10日:00-11:00召開2023年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
投資者簡報將以網絡互動的形式舉行。公司將根據2023年業務成果和財務指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。
二、 說明會的時間、地點
（一） 會議將于2024年5月24日舉行:00-11:00
（二） 會議地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
公司董事兼總經理薄軍先生、獨立董事馮月斌先生、副總經理、財務總監、總法律顧問耿可明先生、董事會秘書李旭杰先生將參加業績簡報。在特殊情況下，參與者可能會進行調整。
歡迎投資者積極參與。公司將提前向投資者收集2023年度業績說明會的相關問題，并廣泛聽取投資者的意見和建議。
四、 投資者參與方式
(一)投資者可于2024年5月24日100:00-11:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。
(二)投資者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16日:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇此活動或通過公司郵箱（dongban@lyrg.com.cn）向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。
五、聯系人及咨詢方法
聯系人：公司董事會辦公室
電話：0379-64208540
郵箱：dongban@lyrg.com.cn
六、其他事項
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
中鋼洛耐科技有限公司董事會
2024年5月17日
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