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廣州惠威電聲科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：002888 證券簡稱：惠威科技 公告編號：2024-015
廣州惠威電聲科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會無否決、修改、增加議案的；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召集人：董事會
2、會議主持人：主席HONGBO YAO先生
3、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合
4、現場會議將于2024年5月16日下午舉行:00
網上投票時間：2024年5月16日
其中：2024年5月16日9日，深圳證券交易所交易系統在線投票時間為：:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；2024年5月16日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：:15 -15:00 期間的任何時間。
5、會議地點:珠海惠威科技有限公司會議室，珠海市聯港工業區大林山區東成路南1號。
6、會議的合法性和合規性：2024年4月25日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于提交召開2023年股東大會的議案》。股東大會的召開和召開符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。
7、出席對象：
(1)會議的總體出席情況
5名股東和股東代理人參加股東大會現場會議投票和網上投票，代表97、284、543股，占公司股份總數的65.0247股％。
其中，中小投資者(指上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)共2人，代表5700股表決權股份，占公司股份總數的0.0038%。
(2)出席現場會議的情況
共有3名股東和股東代理人參加股東大會現場會議投票，代表97、278、843股，占公司股份總數的65.0209%。
(3)網上投票的相關信息
有兩名股東和股東代理人通過網上投票，代表5700股，占公司股份總數的0.0038%。
（4）董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了會議。
二、二。審議和表決案件
1、審議通過《2023年董事會工作報告》
投票結果：同意97,284,543股，占所有出席會議的股東持有的100.0000股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
2、《2023年監事會工作報告》審議通過
投票結果：同意97、284、543股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
3、審議通過了《關于公司的》〈2023 年度報告及其摘要〉的議案》
投票結果：同意97、284、543股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
4、審議通過《2023年財務決算報告》
投票結果：同意97,284,543股，占所有出席會議的股東持有的100.0000股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
5、審議通過《2023年利潤分配計劃》
投票結果：同意97、284、543股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意5700股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
6、審議通過《2023年內部控制自我評價報告》
投票結果：同意97、284、543股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
2、律師姓名：任寶明、韓若涵
3、結論意見：經核實，廣東信達律師事務所律師認為，公司股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；
2、廣東信達律師事務所法律意見書。
特此公告。
廣州惠威電聲科技有限公司董事會
2024年5月17日
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