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安徽天然氣開發有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 公告編號：2024-020
安徽天然氣開發有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長吳海先生主持。會議將現場和在線投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》等法律、法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陶青福先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年年度報告及報告摘要
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2023年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2023年監事會工作報告的議案
審查結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務決算報告及2024年財務預算方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：關于2024年銀行綜合授信額度的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:2023年與皖能集團及其關聯企業日常關聯交易及2024年日常關聯交易總額預計議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:2023年與港華(安徽)公司及其關聯企業日常關聯交易及2024年日常關聯交易總額預計議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《2023年募集資金儲存和使用專項報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：募集項目完成，新建項目節余募集資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《2023年內部控制評估報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱:2024年聘請公司財務審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《安徽能源集團財務有限公司2023年風險持續評估報告》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：2024年年度投資計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審查結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：修訂《關聯交易決策制度》的議案
審查結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、提案15至17共有三項提案為特別提案，上述提案15至17項通過了出席股東大會的股東和股東代表持有有效表決權股份總數的三分之二以上；
2、股東大會的所有議案都得到了有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所律師
律師：阮翰林 吳佳玥
2、律師見證結論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽天然氣開發有限公司董事會
2024年5月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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