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浙江出版傳媒有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2024-021
浙江出版傳媒有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月15日
(二)股東大會地點:杭州市拱墅區環城北路177號1002會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長程為民先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的表決方式。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席4人，董事葉國斌因黨校學習請假，董事張建江因工作出差請假；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票議案的表決
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2024年財務預算報告提案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2023年日常關聯交易執行情況及2024年日常關聯交易預期情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂浙江出版傳媒有限公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：關于修訂《浙江出版傳媒有限公司獨立董事工作制度》的提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：關于修訂《浙江出版傳媒有限公司募集資金管理辦法》的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《浙江出版傳媒有限公司利潤分配管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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(三)對持有5%以下股東的重大事項表決
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(四)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案全部表決通過；
2、本次審議的中小投資者單獨計票的議案為： 5、7、11、12；
3、議案 7 浙江出版聯合集團有限公司是涉及關聯交易的提案回避表決的關聯股東
公司(控股股東，持股人數為 1,710,000,248 股）、浙江出版集團投資有限公司(控制
股東全資子公司持股數量為 90,000,013 股）；
4、議案 8是一項特別決議，該提案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上的審查
議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：金真、傅劍
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規、公司章程和股東大會議事規則的規定；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、浙江出版傳媒有限公司 2023 年度股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司董事會
2024年5月16日
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