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合肥合鍛智能制造有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2024-028
合肥合鍛智能制造有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月15日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長嚴建文先生主持。股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司共有9名董事，其中包括王磊先生、劉寶瑩先生、張安平先生、獨立董事劉志迎先生和徐冷杉巍先生。
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書王曉峰女士出席會議；高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2023年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年內部控制評估報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2023年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：準備資產減值的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:關于公司未來三年(2024-2026年)股東股息回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
公司董事、監事、高級管理人員的投票已被排除在5%以下股東的表決中。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：王志強，曹鑫陽
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
合肥合鍛智能制造有限公司董事會
2024年5月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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