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2024年浙江金鷹股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600232 證券簡稱：金鷹股份 公告號：臨2024-026
2024年浙江金鷹股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案？
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月15日
（2）股東大會地點：浙江省舟山市定海區小沙街公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長傅國定先生主持。公司采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》的規定進行了召集和召開、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事楊利成先生、張世超先生以視頻通訊的形式出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人， 監事洪東海先生以視頻通訊的形式出席了會議；
3、董事會秘書出席會議；公司全體高管出席會議；見證律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于第十一屆董事會非獨立董事候選人的董事會選舉和提名的議案
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2、第十一屆董事會獨立董事候選人的議案
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3、第十一屆監事會非職工監事候選人關于監事會選舉和提名的議案
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
該提案屬于普通決議和累計投票提案，除子提案外 3.01 除候選人未當選外，其他子議案候選人均當選，上述議案對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：蘇致富，劉瀏
2、律師見證結論：
浙江金鷹股份有限公司股東大會召開程序，參加股東大會人員資格、召集人資格、會議投票程序和投票結果，符合公司法、股東大會規則、治理標準等法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
浙江金鷹股份有限公司董事會
2024年5月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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