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湖北三峽新型建材有限公司關于2023年股東大會變更會議地點的公告
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證券代碼：600293 證券簡稱：三峽新材料 公告編號：2024- 017號
湖北三峽新型建材有限公司
關于2023年股東大會變更會議地點的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.原股東大會的類型和次數:
2023年股東大會年度股東大會
2.原股東大會召開日期:2024年5月21日
三、原股東大會股權登記日：
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二是糾正補充事項涉及的具體內容和原因
2024年4月25日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《湖北三峽新型建材有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》(公告號:臨2024-014號)已公布，2023年度股東大會定于2024年5月21日9時在宜昌高新投資發展有限公司910會議室(宜昌高新區發展大道55號)召開。為了方便股東參與，更好地了解公司，公司決定將股東大會的位置改為：公司辦公樓二樓會議室（湖北省當陽市義德路6號）。
除上述更正補充外，三、 2024年4月25日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、更正補充后股東大會的相關情況。
1.現場股東大會的召開日期、時間和地點
2024年5月21日召開日期 9點 00分
召開地點:公司辦公樓二樓會議室(湖北省當陽市翼德路6號)。
2.網上投票系統，起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年5月21日起，網上投票的起止時間：
至2024年5月21日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
3.股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
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特此公告。
湖北三峽新型建材有限公司董事會
2024年5月15日
附件1：授權委托書
授權委托書
湖北三峽新型建材有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年5月21日召開的貴公司2023年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號碼： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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