證券代碼：000838 證券簡稱：財信發展 公告編號：2024-024

財信房地產開發集團有限公司二〇23年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示：一、特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

二、會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、召開時間：2024年5月14日14日：30

2、召開地點：重慶市江北區紅黃路1號1號樓26樓 財信地產發展集團有限公司會議室

3、召開方式：現場投票與網上投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：賈森

6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規。

(二)出席會議

股東出席的總體情況：

9名股東通過現場和網上投票，代表401、929、895股，占上市公司總股份的36.5237％。

其中:現場投票股東2人，代表398、920、894股，占上市公司總股份的36.2503％。

7名股東通過網上投票，代表3009、001股，占上市公司總股份的0.2734％。

中小股東出席的總體情況：

8名中小股東通過現場和網上投票，代表3009和101股，占上市公司總股份的0.2734％。

其中:現場投票的中小股東1人，代表100股，占上市公司總股份的0.0萬％。

7名中小股東通過網上投票，代表3009、001股，占上市公司總股份的0.2734％。

三、提案審議和表決

會議采用現場投票與網上投票相結合的方式，審議了以下議案：

提案1.00 公司2023年年度報告及摘要

總表決：

同意占出席會議所有股東持有的99.9866股份的401、876、195股％；反對53700股，占出席會議所有股東持有的0.0134％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意98.2154股，占出席會議的中小股東所持股份％；1.7846反對53700股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案2.00 公司2023年董事會工作報告

總表決：

同意占出席會議所有股東持有的99.9866股份的401、876、195股％；反對53700股，占出席會議所有股東持有的0.0134％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

同意98.2154股，占出席會議的中小股東所持股份％；1.7846反對53700股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案3.00 公司2023年監事會工作報告

總表決：

同意持有401,873,695股，占所有出席會議的股東的99.9860股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

投票結果：通過。

提案4.00 公司2023年財務決算報告

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；反對56,200股，占中小股東出席會議所持股份的1.86777％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案5.00 公司2023年度利潤分配方案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2,952,901股，占出席會議的中小股東的98.1323股份。％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案6.00 未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案7.00 公司及其子公司于2024年向銀行等銀證機構申請綜合授信的提案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56,200股，占所有出席會議的股東持有的0.0140股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；反對56,200股，占中小股東出席會議所持股份的1.86777％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案8.00 關于預計2024年新增子公司擔保額度的議案

總投票情況：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

表決結果：出席會議的股東持有有效表決權的2/3以上同意通過本議案。

提案9.00 關于按股權比例授權管理部分房地產項目公司提供股東貸款的議案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案10.00 授權公司及其子公司使用閑置自有資金委托財務管理的提案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案11.00 關于公司董事長2023年薪酬的議案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案12.00 公司獨立董事2024年度津貼提案

總表決：

同意持有401,873,695股，占所有出席會議的股東的99.9860股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結果：通過。

提案13.00 關于公司監事會主席2023年薪酬的議案

總表決：

同意占出席會議所有股東所持股份的99.9860股401、873、695股％；反對56200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總投票情況：

出席會議的中小股東持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反對56、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

投票結果：通過。

提案14.00 修改公司章程的議案

總表決：

同意398、929、494股，占出席會議所有股東持有的99.2535股份％；反對3.000、401股，占出席會議所有股東所持股份的0.7465％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8700股0.2891％；反對99.7109股，占出席會議的中小股東持有的3000股和401股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

表決結果：出席會議的股東持有有效表決權的2/3以上同意通過本議案。

與此同時，股東大會聽取了《2023年獨立董事報告》。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：上海錦天城（重慶）律師事務所

2、律師姓名:曾穎、邢恩田

3、結論：律師認為，公司股東大會的召集程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；參加股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

五、備查文件

關于2023年股東大會的法律意見書。

特此公告。

財信房地產開發集團有限公司董事會

2024年5月15日