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2024年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計劃首次持有人會議決議公告
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證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2024-056
債券代碼：127090 債券簡稱:興瑞轉債
寧波興瑞電子科技有限公司
2024年員工持股計劃首次持有人會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)2024年員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)、2024年5月10日召開“員工持股計劃”)第一次持有人會議。出席會議的持有人代表員工持股計劃份額為453.35萬份，占員工持股計劃實際認購總份額的100%。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和員工持股計劃的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過《關于設立公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證員工持股計劃的順利進行，保護持有人的合法權益，根據《2024年員工持股計劃（草案）》和《2024年員工持股計劃管理辦法》，同意成立員工持股計劃管理委員會，作為2024年員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使權利。管理委員會由5名委員組成，管理委員會主任1人。管理委員會委員的任期是員工持股計劃的存續期。
投票結果：同意4000份，453.3500份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份；棄權0份。
二、審議通過《關于選舉公司2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
2024年，公司員工持股計劃管理委員會成員鄭苗軍、占勝兵、周曉蓮、張丹文、李夢華同意選舉。管理委員會成員的任期與員工持股計劃的存續期一致。
投票結果：同意4000份，453.3500份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份；棄權0份。
三、審議通過《關于授權公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理與員工持股計劃有關事項的議案》
為保證員工持股計劃的順利實施，根據《2024年員工持股計劃（草案）》、《2024年員工持股計劃管理辦法》等有關規定，授權管理委員會辦理員工持股計劃的所有事項，包括但不限于以下事項：
1.負責召開持有人會議，執行持有人會議決議；
2.開立并管理員工持股計劃的證券賬戶、資金專戶等相關賬戶；
3.代表全體持有人對員工持股計劃的日常管理；
4.代表全體持有人行使股東權利，包括但不限于出席、提案、表決、參與現金股息、股份交付、股份轉換、股份配置等權利；
5.辦理員工持股計劃份額認購；
6.代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
7.根據員工持股計劃第七章 員工持股計劃變更、終止、處置持有人權益的有關規定；
8.管理員工持股計劃的利益分配，當員工持股計劃鎖定期屆滿時，決定出售和分配目標股票；
9.決定和實施員工持股計劃權益的清算和分配；
10.批準股東股份轉讓；
11.員工持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利在員工持股計劃存續期內分配；
12.決定員工持股計劃棄買股份、被收回股份或權益的所有權；
13.登記、變更和繼承員工持股計劃的份額；
14.全權負責員工持股計劃的減持安排，包括但不限于減持時間、減持數量、減持價格等；
15.持有人會議授權的其他職責。
本授權自員工持股計劃首次持有人會議批準之日起至員工持股計劃終止之日起有效。
投票結果：同意4000份，453.3500份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告。
寧波興瑞電子科技有限公司董事會
2024年5月12日
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