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浙江德宏汽車電子電器有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603701 證券簡稱：德宏股份 公告編號：2024-012
浙江德宏汽車電子電器有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月10日
（2）股東大會地點：浙江省湖州市南太湖大道 1888 (浙江德宏汽車電子電器有限公司新廠區) 5 樓會議室）
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長秦迅陽先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》、公司章程等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023 董事會年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：“2023” 年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023 年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：“2023” 年度利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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股東張寧、張元園、張宏保回避6.02議案表決，股東施敏霞回避6.03議案表決。
7、議案名稱：《關于監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
股東孫正艷回避了7.02議案的表決。
8、議案名稱：關于 2024 年度銀行融資及相關授權議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：“關于修改”〈公司章程〉以及有關制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于新增日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議 9 提案為股東大會特別決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決股份總數的三分之二以上審議通過。上述其他提案均為股東大會的一般決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決股份總數的一半以上表決通過。
會議還聽取了公司獨立董事的意見 2023年度工作報告。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：胡敏，謝昕晨
2、律師見證結論：
浙江德宏汽車電子電器有限公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。股東大會出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
浙江德宏汽車電子電器有限公司董事會
2024年5月11日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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