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基蛋生物科技有限公司關于2023年股東大會增加臨時提案的公告
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證券代碼：603387 證券簡稱：基蛋生物 公告編號：2024-016
基蛋生物科技有限公司
2023年年度股東大會增加
公告臨時提案
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.股東大會的類型和次數:
2023年股東大會年度股東大會
2.股東大會召開日期：2024年5月22日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的說明
1.提案人：南京愛基商務信息咨詢有限公司
2.提案程序說明
公司已于2024年4月30日公布股東大會召開通知，南京愛基商務信息咨詢有限公司分別持有3.46%股份，于2024年5月9日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
根據《公司法》、《上市公司監管指引3號》、《上市公司現金分紅（2023年修訂）》、《上市公司章程指引（2023年修訂）》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，提高投資者的獲得感，以維護公司價值和股東權益，提高投資者的獲得感，書面提議將《關于公司2024年中期分紅安排并提交股東大會授權董事會制定具體計劃的議案》提交股東大會審議。具體安排如下：
2024年中期持續盈利，累計未分配利潤為正，現金流能滿足正常經營和現金分紅條件，不影響公司正常經營和可持續發展，2024年半年度報告或第三季度報告披露后適當增加中期分紅，預計2024年中期現金分紅金額不超過相應期間上市公司股東的凈利潤。
除上述臨時提案外，2024年4月30日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2024年5月22日召開日期 14點00分
召開地點:南京六合區沿江工業開發區博富路9號基蛋生物科技有限公司四樓會議室
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年5月22日起，網上投票的起止時間
至2024年5月22日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
該法案于2024年4月30日在上海證券交易所網站上審議通過了公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議。（www.sse.com.cn）有關披露的公告。
2024年5月11日，上海證券交易所網站詳見議案10（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
1、特別決議：沒有
2、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、9、10
3、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
4、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
基蛋生物科技有限公司董事會
2024年5月11日
附件：委托書
● 報備文件
股東提交書面函件和提案內容，以增加臨時提案
附件：委托書
授權委托書
基蛋生物科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年5月22日召開的貴公司2023年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：603387 證券簡稱：基蛋生物 公告編號：2024-017
基蛋生物科技有限公司
關于2024年中期分紅安排的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
基蛋生物科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到南京愛基商務信息咨詢有限公司直接持有公司3.46%股份的股東提交的《關于提交2023年股東大會臨時提案的函》：根據《公司法》、《上市公司監管指引》、《上市公司章程指引》（2023年修訂）等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，為維護公司價值和股東權益，提高投資者收益感，結合公司實際情況，書面提出2024年中期股息安排，提交股東大會授權董事會及制定具體計劃，臨時提案至2023年年度股東大會審議。具體安排如下：
1.2024年中期分紅安排
公司計劃在2024年中期持續盈利，累計未分配利潤為正，現金流能夠滿足正常經營和現金股息條件，不影響公司的正常經營和可持續發展，并根據實際情況在2024年半年度報告或第三季度報告披露后適當增加中期股息。公司預計2024年中期現金股息金額不得超過上市公司股東在相應期間的凈利潤。
為簡化分紅程序，董事會擬提交股東大會批準授權董事會根據股東大會決議，在符合中期分紅條件的前提下，制定具體的中期分紅方案。授權期限為自2023年年度股東大會批準之日起至2024年年度股東大會召開之日止。2024年中期分紅安排經公司2023年年度股東大會批準后方可生效。
二、相關風險提示
2024年中期股息安排中涉及的任何未來計劃等前瞻性陳述和預期都是公司根據現階段情況制定的。這些陳述和預期不構成公司對投資者的任何承諾。請注意投資風險。
特此公告。
基蛋生物科技有限公司董事會
2024年5月10日
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