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寧波均普智能制造有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：688306 簡稱證券:均普智能 公告編號：2024-032
寧波均普智能制造有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年5月9日
(二)浙江省寧波市高新區清逸路99號4號樓股東大會召開地點：
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場會議由公司董事長周興宇先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。本次會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》、上海證券交易所科技創新板股票上市規則、《上市公司股東大會規則》、公司章程、股東大會議事規則等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其原因；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2023年董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2023年獨立董事報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2023年利潤分配計劃的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司〈2023 年度報告全文及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：《關于補充確認2023年日常關聯交易和2024年日常關聯交易預測的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司董事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司續聘2024年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂公司〈章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于修改公司〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修改公司〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修改公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修改公司〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：《關于要求股東大會授權董事會以簡單的程序全面處理向特定對象發行股票的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關于為董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的投票情況
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(四)關于議案表決的相關說明
1、本次審議的議案 4、5、6、8對中小投資者進行單獨計票；
2、提案9是一項特別決議提案，已獲得出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權數量 2/3 以上通過；
3、提案6為關聯股東回避表決提案，出席會議的關聯股東均盛集團有限公司、寧波韋普風險投資合伙企業（有限合伙企業）、寧波均盛電子有限公司。回避對提案6的表決。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫立 唐敏
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
寧波均普智能制造有限公司董事會
2024年5月9日
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