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蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告號：臨2024-033
蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月8日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司六樓會(huì)議室，蘭州新區(qū)黃河大道西段528號
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其股份
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等
股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長郭富永主持。會(huì)議的召開程序、出席會(huì)議的人員資格、表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司監(jiān)事3人，出席3人；
3．公司董事會(huì)秘書吳瑞瑞出席了會(huì)議；公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)魏、副總經(jīng)理呂祥文等高級管理人員和見證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2．議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3．提案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4．議案名稱：2023年獨(dú)立董事報(bào)告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
5．議案名稱：關(guān)于2023年利潤分配計(jì)劃
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
6．議案名稱：未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7．議案名稱:關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金用于新設(shè)募集項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8．議案名稱：為子公司青島公司向光大銀行青島分行申請?jiān)黾有庞妙~度提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，審議的議案經(jīng)有表決權(quán)的股東審議批準(zhǔn)。
第三，律師見證情況
（1）股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城（西安）律師事務(wù)所
律師：竇方旭，曹治林
(二)律師見證結(jié)論:
律師認(rèn)為，公司2023年年度股東大會(huì)召開程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果，符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
(一)蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年年度股東大會(huì)決議；
（二） 關(guān)于蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見書，上海金天城（西安）律師事務(wù)所。
特此公告。
蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司
2024年5月9日
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