下載APP
浙江仙通橡塑有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603239 證券簡(jiǎn)稱：浙江仙通 公告編號(hào)：2024-014
浙江仙通橡塑有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月8日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集群浙江仙通辦公樓五樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注：根據(jù)有關(guān)協(xié)議，李起富先生持有的6768000股放棄表決權(quán)，不計(jì)入有表決權(quán)的股份總數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)葉未亮先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書項(xiàng)青峰先生出席了會(huì)議；公司的一些高管出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、提案名稱：公司2024年董事、監(jiān)事薪酬計(jì)劃提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：公司2024年度授信額度及授權(quán)辦理相關(guān)貸款事宜的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：制定《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本提案均為非累計(jì)投票提案；提案5、6、7、8、9、十是中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案；本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：王新瑞、湯明亮
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為，浙江仙通股東大會(huì)的召集程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；參加會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果合法有效
特此公告。
浙江仙通橡塑有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，我們會(huì)及時(shí)處理，舉報(bào)投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)