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蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688137 證券簡稱：近岸蛋白 公告編號：2024-009
蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年4月23日
（二）股東大會召開的地點：蘇州市吳江區文苑路88號東恒盛國際大酒店五樓姑蘇廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長朱化星先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人，化琳女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書王篤強出席會議；高級管理人員財務總監張冬葉列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《獨立董事工作制度》修訂的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
2.00關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案
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3.00關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案
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4.00關于選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數量的二分之一以上通過；
2、本次股東大會審議的議案2、3、4已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所
律師：李瑤、孫凱
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司董事會
2024年4月24日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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