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漢馬科技集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600375 證券簡稱：*ST漢馬 公告編號：臨2024-074
漢馬科技集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月23日
(二)股東大會召開的地點：公司辦公室四樓第一會議室（安徽省馬鞍山經濟技術開發區梅山路1000號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，副董事長郭磊先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事付于武先生因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書周樹祥先生出席了本次會議；公司高級管理人員及公司聘請的見證律師列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2023年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司董事會審計委員會2023年度履職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2023年年度報告全文及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘浙江天平會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于計提2023年度資產減值損失、信用減值損失的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于公司及公司子公司2024年度向銀行和融資租賃機構申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于公司為公司子公司2024年度向銀行和融資租賃機構申請的綜合授信額度提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于公司為2024年度開展的信用銷售業務提供回購擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第10、11項議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數的2/3以上審議通過。本次股東大會第5、7、8、9、10、11項議案對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市盈科（南京）律師事務所
律師：史星慧律師、高建軍律師
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所經辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效；本次股東大會的決議合法、有效。
特此公告。
漢馬科技集團股份有限公司董事會
2024年4月24日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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