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廣州環投永興集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601033 證券簡稱：永興股份 公告編號：2024-022
廣州環投永興集團股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年4月22日
（二）股東大會召開的地點：廣州市南沙區大崗鎮新聯二村廣州環投南沙環保能源有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李水江先生因公務未能出席本次股東大會，根據《公司章程》有關規定，經半數以上董事推舉，本次股東大會由董事張雪球先生主持。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事李水江先生因公務未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳燕珊女士因公務未能出席；
3、董事會秘書李三軍先生出席會議；其他部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《公司2023年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《公司2023年年度報告（全文及摘要）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2023年度財務決算及2024年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
本次會議還聽取了《2023年度獨立董事述職報告》。
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次會議所審議的議案均為普通決議議案，經出席股東大會的股東所持表決權過半數審議通過，其中議案4已對中小投資者單獨進行計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所
律師：孫巧芬、曾思
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》規定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
廣州環投永興集團股份有限公司董事會
2024-04-23
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