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2024年山東龍泉管業(yè)有限公司第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2024-042
山東龍泉管業(yè)有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及股東大會決議變更前的情況。
一、會議召開情況
1、會議的召開時(shí)間
(1)2024年4月18日(星期四)下午14日召開現(xiàn)場會議:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月18日上午9日:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時(shí)間為:2024年4月18日9:15至2024年4月18日15:00期間的任何時(shí)間。
2、會議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號龍泉會議室
3、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長傅波先生
6、會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
共有6名股東(包括股東代理人，下同)參加表決，代表公司股份224、826、662股，占公司股份總數(shù)的40.0563%。其中，現(xiàn)場參與表決的股東3人，代表公司股份224、550、262股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的40.0070%；3名股東通過網(wǎng)上投票參與表決，代表公司股份276400股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0492%。參加現(xiàn)場會議并通過網(wǎng)上投票的中小股東(除董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外)4人，代表公司股份304、600股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0543%。董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
三、提案審議和表決
股東大會共有一項(xiàng)議案，是出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案:
1、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》
股東作為本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，避免對本議案進(jìn)行表決。
該提案經(jīng)特別決議審議通過。投票結(jié)果：同意224,645,162股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.9193%；反對176,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0783%；棄權(quán)5500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。
其中，中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意123、100股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的40.4137%；反對176000股，占出席會議中小投資者持有有效表決股份總數(shù)的57.7807%；棄權(quán)5,500股，1.8056%的股份出席會議有效表決權(quán)。
四、律師出具的法律意見
北京嘉園律師事務(wù)所任命陳英展、劉加歐律師見證股東大會，并出具法律意見，認(rèn)為：公司股東大會召開、召開程序、召集人和出席會議資格和投票程序符合公司法、股東大會規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程，投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、2024年第二次臨時(shí)股東大會決議；
2、律師對股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
山東龍泉管業(yè)有限公司
董事會
2024年4月19日
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