下載APP
江蘇銀河電子有限公司2023年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2024-015
江蘇銀河電子有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、本次股東大會未涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議的召開時間
(1)現場會議時間:2024年4月12日 14:30
(2)網上投票時間:2024年4月12日
2024年4月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；2024年4月12日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：江蘇省張家港市塘橋鎮南環路188號公司行政研發樓底層會議室
3、會議召開方式：會議采用現場表決與網上投票相結合的方式舉行。
4、本次會議的召集人和主持人：本次會議由公司董事會召開，由公司董事長吳建明先生主持。
5、共有18名股東和股東代理人出席會議，代表265、419、126股，占公司表決權股份總數的23.5628%。
(1)共有10名股東和股東代理人出席股東大會現場會議，代表262、271、193股，占公司表決權股份總數的23.2834%。
(2)共有8名股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網上投票，代表3、147、933股，占公司表決權總數的0.2795%。
(3)參加本次會議的中小投資者共13人(上市公司董事、監事、高等股東及其共同行動人以外的其他股東)，代表股份14、635、155股，占公司表決權股份總數的1.293%。
公司董事、部分監事、高級管理人員和見證律師出席并出席了會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定。會議的召開、召開程序、投票程序和投票結果是合法和有效的。
二、二。議案的審議和表決
出席會議的股東、股東代表人或股東委托代理人應當認真審議公司董事會提交股東大會審議的議案，并結合現場記名投票和網上投票進行表決。最后，會議審議通過了以下議案：
（一）、會議審議通過了《2023年董事會工作報告》
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（二）、會議審議通過了《2023年監事會工作報告》
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（三）、會議審議通過了《2023年財務決算報告》
投票結果：同意265,295,326股，占所有出席會議的股東總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（四）、會議審議通過了《2023年年報全文及摘要》
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（五）、會議審議通過了《2023年利潤分配計劃》
投票結果：同意265股、272股和226股，占出席會議所有股東投票總數的99.947%；反對146,900股, 0.0553%占所有出席會議的股東的表決權總數；棄權0股。
其中，中小投資者同意14、488、255股，占出席會議中小股東持有的98.963%；反對146,900股, 1.0037%的中小投資者擁有出席會議的表決權股份總數；棄權0股。
（六）、會議審議通過了《續聘會計師事務所議案》
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
其中，中小投資者同意14、511、355股，占出席會議中小股東持有的99.1541%；反對123,800股, 0.8459%的中小投資者擁有出席會議的表決權股份總數；棄權0股。
（七）、會議審議通過了《關于使用自有資金購買金融產品的議案》
投票結果:同意265股、157股、826股，占出席會議所有股東投票總數的99.9016%；反對261,300股, 0.0984%占出席會議所有股東的0.0984%；棄權0。
其中，中小投資者同意14、373、855股，占出席會議中小股東持有的98.2146%；反對261,300股, 1.7854%的中小投資者在出席會議時擁有表決權；棄權0股。
（八）、會議審議通過了《關于向銀行申請綜合信用額度的議案》
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（九）、會議審議通過了《關于改變公司經營范圍和修改》〈公司章程〉的議案》
股東大會同意公司增加經營范圍，并相應修訂《公司章程》的部分規定。
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
（十）、會議審議通過了《關于修訂的》〈獨立董事制度〉的議案》
股東大會同意公司相應修訂《獨立董事制度》的部分條款。
投票結果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權0股。
三、見證律師出具的法律意見
北京海潤天瑞律師事務所黃浩、肖朋友兩名律師見證并出具法律意見，認為股東大會召開、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結果符合公司法、股東大會規則、公司章程等相關法律法規，會議形成的決議合法有效。
四、備查文件
1．2023年江蘇銀河電子股份有限公司股東大會決議；
2．關于江蘇銀河電子有限公司2023年度股東大會的法律意見，北京海潤天睿律師事務所。
特此公告。
江蘇銀河電子有限公司
2024年4月12日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號