下載APP
友友食品有限公司2023年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2024-021
友友食品有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年4月8日
(二)重慶市璧山區(qū)璧泉街劍山路130號有友食品重慶制造有限公司股東大會召開地點 4 樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會由董事長鹿有忠先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書和高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關(guān)于公司2023年董事會工作報告的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2024年財務(wù)預(yù)算報告提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：股東大會授權(quán)董事會制定中期股息計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年募集資金存放及實際使用情況的專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年年報全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：2024年續(xù)聘公司審計機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、根據(jù)表決結(jié)果，股東大會的所有議案都獲得批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所
律師：程璐 陳上
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年股東大會召集召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議審議事項、會議投票程序、會議投票結(jié)果符合公司法、證券法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
友友食品有限公司董事會
2024年4月9日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號