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寶泰隆新材料有限公司關于控股孫公司股東變更的公告
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證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2024-017號
寶泰隆新材料有限公司
關于控股孫公司股東變更的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、參股股東變更情況
雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司(以下簡稱“龍煤天泰公司”)股東黑龍江龍煤礦集團有限公司(以下簡稱“龍煤集團”)持有龍煤天泰公司49%股權。根據2022年9月15日黑龍江省國有資產監督管理委員會專題會議的要求，鑒于“十四五”期間煤化工項目不符合龍煤集團的投資發展方向，黑龍江省國有資產監督管理委員會《投資企業投資項目負面清單》禁止投資項目。經龍煤集團第四屆董事會2022年第六次會議決議，決定退出龍煤天泰公司全部股權(49%)。該股權已在黑龍江省聯合產權交易所上市拍賣。詳見2023年12月25日公司在上海證券交易所網站上披露的公司臨2023-086號公告。
近日，安琪（三亞）投資合伙企業（有限合伙企業）（以下簡稱“安琪投資企業”）同意依法轉讓龍煤集團持有龍煤天泰公司49%的股權，轉讓金額為39420萬元。除安琪投資企業股權受讓人變更外，本次股權轉讓的其他事項沒有變更。
交易完成后，寶泰龍投資持有龍煤天泰公司的股權保持不變，仍為龍煤天泰公司的控股股東，不涉及公司合并報表范圍的變更。
二是股權受讓人的基本情況
公司名稱:安琪(三亞)投資合伙企業(有限合伙)
注冊資本：2000萬元
企業類型：有限合伙企業：
公司住所:海南省三亞市天涯區天涯三亞灣國際酒店1號樓10501房
成立日期：2023年4月14日
業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；風險投資（限于未上市企業）；新興能源技術研發(除許可業務外，可依法獨立經營法律法規不禁止或限制的項目)
三、本次交易對公司的影響
龍煤天泰公司的股東變更是股東之間的股權協議轉讓。交易完成后，公司對龍煤天泰公司的控制權保持不變，仍持有其51%的股權，不改變公司合并報表的范圍，不影響公司的財務狀況和經營成果。股權轉讓后的工商登記手續已經完成。
本次交易符合相關法律法規、規范性文件和公司章程的要求，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
四、備查文件
安琪(三亞)投資合伙企業(有限合伙)營業執照。
寶泰隆新材料有限公司董事會
二O二四年四月八日
證券代碼：601011證券簡稱：寶泰隆號：臨2024-018號
寶泰隆新材料有限公司
控股子公司收到專家審查意見
公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，寶泰龍新材料有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司七臺河東潤礦業投資有限公司(以下簡稱“東潤礦業公司”)收到七臺河東潤礦業投資有限公司密林石墨二礦資源開發利用方案專家審查意見，七臺河東潤礦業投資有限公司密林石墨二礦礦產資源開發利用方案(以下簡稱“方案”)由自然資源部油氣資源戰略研究中心組織專家對東潤礦業公司提交的《黑龍江省冶金設計規劃院編制。審查意見主要如下:
1、審查編制方案的能力
黑龍江省冶金設計規劃院具有冶金行業工程專業甲級設計資質，具備編制開發利用方案的能力。
2、資源儲量利用的合理性審查
本方案的設計范圍與資源儲量估算及備案范圍、批準的礦區劃定范圍一致。
露天開采可利用資源儲量5008.52萬噸，固定碳平均品位6.68%；地下開采可利用資源儲量為1928.97萬噸，固定碳平均等級為6.18%。設計利用資源總量為6937.49萬噸，占備案資源總量的92.88%，資源利用基本合理。
3、審查礦山建設規模
《方案》確定，一期露天開采二期為地下開采，建設規模為200萬噸/年，服務年限為33年(含基礎設施期1年)。產品方案為石墨精礦，固定碳含量為90%和95%。
建設規模和產品方案基本合理。
4、審查開采方案
建議前期露天開采，后期地下開采。
可行的開采方法、開發方案和采礦方法。
5、審查選礦加工方案
合理可行的選礦工藝和設計指標。
6、審查礦山安全、環境保護、水土保持、土地復墾等方案
本計劃闡述了礦山安全、環境保護、水土保持、土地復墾等方面的相關內容，并提出了相關措施。根據現行有關規定，另行批準。
7、說明與建議
在礦山建設和生產中，必須嚴格執行安全生態保護、礦山安全、環境保護、礦山地質環境恢復治理、水土保持、土地復墾等規定。，并按照相應主管部門批準的計劃執行，加強安全生產預防，做好生態環境保護工作。
8、審查結論
經審查，專家組認為《方案》的編制內容符合《礦產資源開發利用方案編制內容要求》(國土資源發展[1999]98號)，符合原國土資源部關于石墨礦資源合理開發利用“三率”指標的要求，同意通過審查。
東潤礦業公司將向自然資源部報告完成的環境治理和土地復墾計劃。經上述計劃批準后，將申請采礦許可證，公司將根據進度及時披露。
備查文件
1、《七臺河東潤礦業投資有限公司密林石墨二礦資源開發利用方案》專家審核意見；
2、七臺河東潤礦業投資有限公司密林石墨二礦資源開發利用方案審查會專家名單。
特此公告。
寶泰隆新材料有限公司董事會
二O二四年四月八日
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