證券代碼：603633 證券簡(jiǎn)稱：徠木股份 公告編號(hào)：2024-006

上海徠木電子有限公司

調(diào)整綠色智能基地項(xiàng)目投資規(guī)模

的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 規(guī)模調(diào)整：公司計(jì)劃將綠色智能制造基地項(xiàng)目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬(wàn)元，以更好地滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。上述事項(xiàng)已在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)通過(guò)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議。

● 項(xiàng)目進(jìn)展:目前，該項(xiàng)目已于2023年1月13日取得《房地產(chǎn)權(quán)證》(證書編號(hào):43020650959)，并于2023年6月19日取得《建筑工程施工許可證》(證書編號(hào):43072202306190101)。截至目前，該項(xiàng)目的土地和工廠基本建設(shè)已經(jīng)完成。

● 主要風(fēng)險(xiǎn)：投資項(xiàng)目建成后，萊木新能源業(yè)務(wù)主要是新能源汽車、光伏、光學(xué)電子設(shè)備等相關(guān)連接器及零部件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司的成立將與公司現(xiàn)有的湖南生產(chǎn)基地合作，輻射華南和華中地區(qū)，滿足新產(chǎn)品的需求，同時(shí)擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，將有助于提高公司的主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)、政策法規(guī)發(fā)生重大不利變化，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，則存在新產(chǎn)能無(wú)法充分消化、固定資產(chǎn)折舊大幅增加的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

一、基本情況

2022年8月，公司計(jì)劃投資建設(shè)控股子公司湖南萊木新能源技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊木新能源”）的綠色智能制造基地項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)不超過(guò)3萬(wàn)元。詳見公司于2022年8月25日在上海證券交易所披露的《關(guān)于設(shè)立控股子公司建設(shè)綠色智能基地的公告》(公告號(hào):2022-029)《關(guān)于設(shè)立控股子公司建設(shè)綠色智能基地的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2022-031)。具體情況如下：公司計(jì)劃將投資規(guī)模調(diào)整到5000萬(wàn)元：

二、項(xiàng)目實(shí)施主體

(1)名稱:湖南徠木新能源科技有限公司

(2)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143072MABXTUQP7Y

(4)地址:麒麟大道28號(hào)，湖南省常德市漢壽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

(5)注冊(cè)資本:3000萬(wàn)元

(6)法定代表人:朱新愛(ài)

(7)成立日期:2022年9月1日

(8)股權(quán)結(jié)構(gòu):徠木股份出資2950萬(wàn)元，持有98.33%的股權(quán)；上海徠木電子科技有限公司出資50萬(wàn)元，持有1.67%的股權(quán)

(9)經(jīng)營(yíng)范圍:

一般項(xiàng)目:其他未列出制造業(yè)；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零部件生產(chǎn)；電池零部件銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件和零部件制造；汽車零部件批發(fā)；模具制造；模具銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；光伏設(shè)備和元器件制造；光伏設(shè)備和元器件銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用設(shè)備銷售；電子設(shè)備銷售；獨(dú)立開展法律、法規(guī)不禁止、不限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可:檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))

三、項(xiàng)目進(jìn)度

該項(xiàng)目于2023年1月13日獲得了《房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證》(證號(hào):43020650959)，并于2023年6月19日獲得了《建筑工程施工許可證》(證號(hào):430722202306190101)。截至目前，該項(xiàng)目的土地和工廠基本建設(shè)已經(jīng)完成。

第四，調(diào)整投資規(guī)模

截至目前，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本完成。隨著公司不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，公司的產(chǎn)品類型和系列越來(lái)越豐富，產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。為了滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)公司連接器產(chǎn)品的持續(xù)增長(zhǎng)需求，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整產(chǎn)能投資。公司計(jì)劃將綠色智能制造基地項(xiàng)目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬(wàn)元，以更好地滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。

五、風(fēng)險(xiǎn)分析

投資項(xiàng)目建成后，萊木新能源業(yè)務(wù)主要是新能源汽車、光伏、光學(xué)電子設(shè)備等相關(guān)連接器及零部件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司的成立將與公司現(xiàn)有的湖南生產(chǎn)基地合作，輻射華南和華中地區(qū)，滿足新產(chǎn)品的需求，同時(shí)擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，將有助于提高公司的主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)、政策法規(guī)發(fā)生重大不利變化，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，則存在新產(chǎn)能無(wú)法充分消化、固定資產(chǎn)折舊大幅增加的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

六、審議情況

上述事項(xiàng)不涉及相關(guān)交易或重大資產(chǎn)重組。經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)管理層逐步建立生產(chǎn)基地，并簽署相關(guān)文件。

上海萊木電子有限公司

董 事 會(huì)

2024年4月2日

證券代碼：603633 以下簡(jiǎn)稱：徠木股份 公告編號(hào)：2024-005

上海徠木電子有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2024年3月21日，上海徠木電子有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)通訊(包括但不限于電話、傳真、電子郵件)發(fā)出通知，并于2024年3月31日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，應(yīng)有9名董事，實(shí)際有9名董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)朱新愛(ài)女士主持。

二、董事會(huì)審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整綠色智能制造基地項(xiàng)目投資規(guī)模的議案》

公司計(jì)劃用自籌資金將綠色智能制造基地項(xiàng)目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬(wàn)元，以更好地滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。公司董事會(huì)授權(quán)管理層逐步建立生產(chǎn)基地，并簽署相關(guān)文件。詳見公司同日披露的《關(guān)于調(diào)整綠色智能制造基地項(xiàng)目投資規(guī)模的公告》（公告編號(hào)：2024-006）。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、網(wǎng)上公告附件

1、與會(huì)董事簽署的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

上海徠木電子有限公司

董 事 會(huì)

2024年4月2日