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2023年中天服務有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：002188 證券簡稱：中天服務 公告編號：2024-011
中天服務有限公司
2023年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現場會議時間：2024年4月2日(星期二)下午2日:00。
(2)網上投票時間:2024年4月2日(星期二)，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年4月2日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。
2、會議地點：中天錢塘銀座6樓會議室，浙江省杭州市上城區江路1300號
3、會議方式：本次股東大會將現場表決與網上表決相結合。
4、會議召集人：董事會
5、現場會議主持人：江先生董事長操作
6、召開股東大會會議，召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況：
6名股東通過現場和網上投票，代表63、990、702股，占上市公司總股份的21.8743％。
其中：1名股東通過現場投票代表60.013、002股，占上市公司總股份的20.5146％。
5名股東通過網上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。
2、中小股東出席的總體情況：
5名中小股東通過現場和網上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。
其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
5名中小股東通過網上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。
3、公司聘請的一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
股東大會提案采用現場表決與網上投票相結合的表決方式。審議通過以下提案：
提案1.00 關于2023年董事會工作報告的議案
總表決：
同意63,978,702股，占所有出席會議的股東的99.9812股份。％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。
提案2.00 《關于2023年監事會工作報告的議案》
總表決：
同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。
中小股東總表決：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
提案3.00 《關于2023年度報告和年度報告摘要的議案》
總表決：
同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。
中小股東總表決：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。
提案4.00 《關于2023年財務決算報告的議案》
總表決：
同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東持有的0.3017股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
提案5.00 《關于2023年利潤分配和資本公積轉增股本計劃的議案》
總表決：
同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東持有的0.3017股份％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。
提案6.00 《關于續聘2024年審計機構的議案》
總表決：
同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。
中小股東總投票情況：
同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
以上提案詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》于2024年3月13日發布的上述提案。(www.cninfo.com.cn)上述相關公告。
三、獨立董事報告情況
公司獨立董事在本次年度股東大會上作了報告。《2023年獨立董事報告》全文于2024年3月13日在巨潮信息網發表（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
浙江天齊律師事務所律師胡杰和向榮得出結論：“中天服務股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的表決程序和結果合法有效。”
五、備查文件
1、公司2023年股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所關于中天服務有限公司2023年股東大會的法律意見書。
特此公告。
中天服務有限公司 董事會
二〇二四年四月三日
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