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2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600152 簡稱證券:維科技術 公告編號：2024-011
維科技術有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年2月26日
(二)股東大會地點:月湖金匯大廈20樓會議室，寧波市柳汀街225號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會將現(xiàn)場投票與網上投票相結合，對股東大會通知中列出的事項進行投票表決。出席股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的形式對股東大會通知中列出的事項進行表決。會議由公司董事長陳良琴先生主持。股東大會的召開和表決符合《公司法》的要求、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席了會議；高級管理人員出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于追回公司購買股權和對外投資交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議采用現(xiàn)場投票與網上投票相結合的投票方式通過了所有議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所
律師：陳農，林群超
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
維科技術有限公司董事會
2024年2月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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