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長春一汽富維汽車零部件有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600742 一汽富維是證券的簡稱 公告編號：2024-007
長春一汽富維汽車零部件有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月23日
（2）股東大會地點(diǎn)：長春東風(fēng)街5168號一汽富維董事會會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長白旭貴先生主持。公司董事會聘請吉林吉仁卓志律師事務(wù)所律師出席會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事孫靜波女士、董事李鵬女士、董事孫惠斌先生、董事盧志高先生、獨(dú)立董事陳守東先生因事未出席；
2、監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席梁偉先生因事未出席；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書于森先生；副總經(jīng)理盧山先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2024年年度財(cái)務(wù)預(yù)算提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：預(yù)計(jì)公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2024年與富奧股份及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2024年年度投資計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：關(guān)于調(diào)整募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方式、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和延期的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林吉人卓識律師事務(wù)所
律師：鄭曉舒、郭磊
2、律師見證結(jié)論：
經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件有限公司董事會
2024年2月24日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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