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2024年成都貝瑞康基因科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000710 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貝瑞基因 公告編號(hào)：2024-009
成都貝瑞康基因技術(shù)有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年2月21日(星期三)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
2024年2月21日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
2024年2月21日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15一15:00。
2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)生命園路4號(hào)樓5號(hào)樓6層會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東大會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。如果表決權(quán)重復(fù)表決，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：公司董事會(huì)
股東大會(huì)的提案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。
5、主持人：公司董事長(zhǎng)高陽(yáng)先生
6、股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
7、股東出席會(huì)議
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的1名股東代表35、522、872股，占上市公司總股份的10.0483％。
15名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表23、770、121股，占上市公司總股份的6.7238％。
出席會(huì)議的股東共16人，代表59、292、993股，占上市公司總股份的16.7721％，其中，出席會(huì)議的中小股東14人，代表3.564、460股，占上市公司總股份的1.0083％。
公司聘請(qǐng)的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席了股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票審議通過(guò)了以下提案，具體表決結(jié)果如下：
提案1.00 全資子公司出售資產(chǎn)的議案
總表決：
同意58、846、393股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.2468股份％；反對(duì)446600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.7532股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有3、117、860股87.4708股份％；反對(duì)446,600股，占中小股東出席會(huì)議所持股份的12.5292。％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
提案2.00 關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案
總表決：
同意58、844、993股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.244股份％；反對(duì)448,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.756％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有3、116、460股87.4315股％；反對(duì)448000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的12.5685股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
該提案是出席股東大會(huì)的股東和股東代表持有的表決權(quán) 超過(guò)2/3的股份總數(shù)通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京金杜律師事務(wù)所
律師名:王東、劉洋
結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章
2、法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
成都貝瑞康基因技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年 2月 21日
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