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2024年宏和電子材料科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：603256 證券簡稱:宏和科技 公告編號：2024-009
宏和電子材料科技有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時(shí)間:2024年1月31日
(二)股東大會地點(diǎn):宏和電子材料科技有限公司行政樓二樓會議室(上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司2024年第一次臨時(shí)股東大會由公司董事長毛嘉明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》、會議決議依法有效，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席杜甫董事、毛嘉明董事、鄭麗娟董事、吳偉董事、鐘靜軒董事、龐春云獨(dú)立董事、阮呂燕獨(dú)立董事、謝宜芳獨(dú)立董事。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，鄒新娥監(jiān)事、徐芳儀監(jiān)事、林蔚倫監(jiān)事通訊出席會議。
3、董事會秘書等部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
1、關(guān)于增加董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
1、股東大會的特別決議為1。
2、股東大會不涉及相關(guān)股東回避表決議案。
3、本次股東大會的所有議案均由中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、股東大會議案1采用非累積投票，會議議案2采用累積投票，所有議案均有效通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金茂律師事務(wù)所
律師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結(jié)論：
公司2024年第一次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。召集人和出席會議的人員的資格合法有效。股東大會沒有股東提出臨時(shí)提案。會議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
宏和電子材料科技有限公司董事會
2024年2月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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