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安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600418 簡(jiǎn)稱：江淮汽車 公告編號(hào)：2024-007
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年1月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司管理大樓301會(huì)議室，安徽省合肥市東流路176號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長(zhǎng)項(xiàng)興初主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，董事國(guó)懷偉、雍鳳山，獨(dú)立董事湯書昆因工作原因無(wú)法出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事梅挽強(qiáng)，職工監(jiān)事苗傳彬因工作原因無(wú)法出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書馮梁森出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理馬翠兵、尹興科、張鵬、宋華、財(cái)務(wù)總監(jiān)張立春出席股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：選舉董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案1為特別決議提案，該提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海通力律師事務(wù)所
律師：鄭江文律師、梁翔藍(lán)律師
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述, 律師認(rèn)為, 本次股東大會(huì)的召開和召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)
公司章程的規(guī)定， 出席會(huì)議的人員資格和股東大會(huì)召集人資格合法有效。 本
二次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 本次股東大會(huì)
投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
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