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安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司關(guān)于外商投資的公告
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證券代碼：603308 證券簡(jiǎn)稱：應(yīng)流股份 公告編號(hào)：2024-006
安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司
關(guān)于對(duì)外投資的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、對(duì)外投資基本情況
1、 2024年1月29日，安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“應(yīng)流股份”)與合肥綜合科學(xué)中心能源研究院有限公司、自然人姚達(dá)毛、齊強(qiáng)、劉松林簽署了《關(guān)于成立安徽聚能新材料科技有限公司的發(fā)起人協(xié)議》，計(jì)劃共同出資成立合資公司，從事聚變堆材料及零部件、核探測(cè)儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。合資企業(yè)的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，其中應(yīng)流股份擬以貨幣和實(shí)物出資3000萬(wàn)元，為合資企業(yè)的最大股東。
2、對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二是投資協(xié)議的基本情況
本公司與各投資者簽訂了《關(guān)于安徽聚能新材料科技有限公司成立的發(fā)起人協(xié)議》
甲方：安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司
乙方1： 合肥綜合科學(xué)中心能源研究所有限公司
乙方2：姚達(dá)毛
乙方3：戚強(qiáng)
乙方4：劉松林
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4統(tǒng)稱為乙方
1、公司名稱:安徽聚能新材料科技有限公司(最終名稱以工商登記部門批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))；
2、公司住所：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
3、公司的經(jīng)營(yíng)范圍(擬)：聚變堆材料及部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；核探測(cè)儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售（以上信息以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn)）。
4、性質(zhì)：公司是依照《公司法》等有關(guān)法律規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，發(fā)起人雙方對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
5、注冊(cè)資本、出資方式及出資比例：
■
乙方分別以①由鎢銅串制成的核聚變鎢偏濾器固定裝置及方法；②核聚變鎢偏濾器平板靶板制造的固定裝置③內(nèi)真空室檢查機(jī)器人及基于磁約束可控核聚變的檢查方法④含硼不銹鋼及其制備方法具有高屏蔽性能⑤鎢基屏蔽材料具有可調(diào)的屏蔽性能⑥以聚乙烯基屏蔽材料設(shè)計(jì)方法等6項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)權(quán)評(píng)估作價(jià)入股新公司。合肥綜合科學(xué)中心能源研究院有限公司持有600萬(wàn)元，姚達(dá)毛持有700萬(wàn)元，劉松林持有350萬(wàn)元，齊強(qiáng)持有350萬(wàn)元。鑒于專利仍在受理中，乙方已履行實(shí)收出資義務(wù)，以專利受理并全部變更為公司。
乙方股份金額與技術(shù)評(píng)估價(jià)值之間的差額按以下方式確定：其他股東按合肥綜合國(guó)家科學(xué)中心能源研究所技術(shù)評(píng)估金額與股權(quán)金額的折扣比例出資。
甲方分為貨幣和實(shí)物 2 期出資，實(shí)物出資比例不超過(guò)甲方總出資額3000萬(wàn)元的三分之一，公司注冊(cè)成立 3 月內(nèi)首期到位 50% 即 1500 公司注冊(cè)成立后1萬(wàn)元 資本全部在2年內(nèi)到位。甲方貨幣+實(shí)物出資的比例和實(shí)物本身的價(jià)值和用途需要另行協(xié)商。
6、公司組織結(jié)構(gòu)：公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員3人，其中甲方2人，乙方1人。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。公司設(shè)監(jiān)事1人，由乙方推薦代表?yè)?dān)任。公司設(shè)總經(jīng)理1人，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。
7、公司增加和擴(kuò)大股份：公司成立后，引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者入股時(shí)，股權(quán)比例由公司股東大會(huì)討論決定，股權(quán)價(jià)格和方式以市場(chǎng)定價(jià)為準(zhǔn)。在公司后續(xù)的股權(quán)融資過(guò)程中，公司股東在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。在公司后續(xù)的股權(quán)融資過(guò)程中，能源研究所和應(yīng)流股份參與或管理的基金在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
8、違約責(zé)任：
本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)充分履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。任何一方違反本協(xié)議的聲明、擔(dān)保和承諾或其他條款，即構(gòu)成違約。任何一方違約給其他守約方造成損失的，違約方應(yīng)支付其他守約方實(shí)際支付的出資額 20 %作為違約金。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，其他守約方有權(quán)繼續(xù)按照實(shí)際損失向違約方追償。除要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任外，守約方還有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議或終止本協(xié)議。
9、本協(xié)議一式八份。一份交給成立后的公司作為檔案，甲乙雙方一份，乙方一份、乙方2、乙方各持有一份，每份具有同等法律效力。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
三、本次投資的目的及其對(duì)上市公司的影響
公司成立安徽聚能新材料技術(shù)有限公司，旨在快速啟動(dòng)核聚變裝置高熱負(fù)荷部件制造技術(shù)和屏蔽材料技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，配合國(guó)家能源設(shè)備領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。外商投資不會(huì)對(duì)公司2023年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司投資成立安徽聚能新材料科技有限公司，可能面臨政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將繼續(xù)跟進(jìn)投資進(jìn)度，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
特此公告。
安徽應(yīng)流機(jī)電有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
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