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金科房地產集團有限公司關于2024年第一次臨時股東大會決議的公告
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證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告號：2024-008號
金科房地產集團有限公司
2024年第一次臨時股東大會
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、2024年1月29日，金科地產集團有限公司(以下簡稱“公司”)在公司會議室召開了公司2024年第一次臨時股東大會，結合現場投票和網上投票。2024年1月29日，2024年16日召開現場會議:會期半天；2024年1月29日，網上投票時間為9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月29日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:15-15:00。
會議由公司董事會召開。由于董事長有重要的公務，他不能出席會議。根據公司章程的有關規定，經半數以上董事推薦，公司董事陳剛先生主持會議。會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
2、共有87名股東和股東代表出席了股東大會，代表234、210、606股，占公司總股份的4.3862%。其中，現場參與股東3人，代表1.849、000股，占公司總股份的0.0346%；84名股東通過網絡投票，代表232、361、606股，占公司總股份的4.3516%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席會議，公司聘請的北京中倫（重慶）律師事務所律師見證了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決結果如下：
1、審議通過了《關于增加公司和控股子公司擔保額度的議案》
投票情況：176，562，476股，占出席會議的股東有效表決權的75.3862%；反對：57股、647股、630股，占出席會議股東有效表決權的24.6136%;棄權：500股，占出席會議股東有效表決權的0.002%。
表決結果：本議案經股東持有效表決權的2/3以上同意，本議案表決通過。
2、審議通過了《關于增加部分房地產項目公司擔保額度的議案》
表決：同意：176、543、576股，占出席會議股東有效表決權的75.3781%；反對：57、626、530股，占出席會議股東持有效表決權的24.6046%;棄權：40500股，占出席會議股東有效表決權的0.0173%。
其中，中小股東表決：同意：25、660、546股，占出席會議的中小股東有效表決權的30.7948%；反對：57、626、530股，占出席會議的中小股東有效表決權的69.1566%；棄權：40500股，占出席會議的中小股東有效表決權的0.0486%。
表決結果：本議案經股東持有效表決權的2/3以上同意，本議案表決通過。
3、審議通過了《關于修訂的》〈金科房地產集團有限公司信息披露管理制度〉的議案》
表決:同意:154、791、930股，占出席會議股東有效表決權的66.0909%；反對:33.8918%的股份為79股、378股和176股，占出席會議的股東的有效表決權;棄權：40500股，占出席會議股東有效表決權的0.0173%。
表決結果：出席會議的股東持有效表決權的1/2以上同意，本議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京中倫（重慶）律師事務所
2、律師姓名：任儀律師、黃曉律師
3、結論意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會召集人資格、出席會議人員資格、股東大會表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、2024年金科地產集團股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、北京中倫（重慶）律師事務所關于金科房地產集團有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告
金科房地產集團有限公司
董 事 會
二○二四年一月二十九日
證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2024-007號
金科房地產集團有限公司
第十一屆董事會第四十四次
會議決議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年1月23日，金科地產集團有限公司(以下簡稱“公司”)通過專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第四十四次會議的通知，會議于2024年1月26日通過通訊表決舉行。會議由公司董事長周達先生召集主持，董事8人，董事8人。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。董事會會議通過以下議案：
一、審議通過《關于確定2023年財務和內部控制審計費用的議案》
根據公司2022年年度股東大會決議，公司續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2023年度財務和內部控制審計機構，綜合考慮2023年財務審計和內部控制審計的實際情況及同行業審計費用水平，結合公司目前的實際情況，經與審計機構協商，確定2023年財務審計費用為245萬元。內部控制審計費用65萬元。本事項已經公司2022年年度股東大會授權，上述審計費用由公司董事會根據實際工作情況審核確定。
投票：8票同意，0票反對，0票棄權；投票結果：通過。
特此公告
金科房地產集團有限公司
董 事 會
二○二四年一月二十九日
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