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2024年江西國科軍工集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688543 證券簡稱:國科軍工 公告編號：2024-005
江西國科軍工集團有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月26日
（2）股東大會地點：江西省南昌市南昌經濟技術開發區建業街999號二樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長毛勇先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。股東大會的召集、召開程序和投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在職監事3人，出席監事3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于控股子公司江西新明機械有限公司擬與關聯企業A簽訂產品購銷合同及關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會議案為非累積投票議案，經第三屆董事會第五次會議審議批準；
2、涉及相關股東回避表決的提案：提案1。江西軍事控股集團有限公司、南昌嘉輝投資管理中心（有限合伙）已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陸剛律師、季燁律師
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和股東大會的投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法有效。股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
江西國家科技軍工集團有限公司董事會
2024年1月27日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(3)本所要求的其它文件。
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