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2024年深圳有方科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688159 簡稱證券:有方科技 公告編號：2024-006
2024年深圳有方科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月25日
（2）股東大會地點：深圳市龍華區民治街北站社區匯德大廈1號樓43層電力會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長主持。會議結合現場投票和在線投票進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃磊、財務總監李銀耿出席會議；公司聘請的見證律師胡寶月、王曉寧出席會議；公司贊助商代表胡鳳興。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于預計公司將于2024年向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于預計公司全資子公司2024年向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：《關于提交股東大會授權公司董事會調整2024年公司及其子公司申請的銀行及其他金融機構的對象和配額的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司全資子公司2024年向銀行等金融機構申請綜合信用擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 特別決議議案：議案4。
2、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4
3、 無關聯股東回避投票的議案：
4、 參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所
律師：胡寶月，王曉寧
2、律師見證結論：
本次會議的召集、召開程序、出席會議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
深圳有方科技有限公司董事會
2024年1月26日
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