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2024年山東威高骨科材料有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688161 簡稱：威高骨科 公告編號：2024-003
山東威高骨科材料有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年1月15日
（2）股東大會地點：山東威高骨科材料有限公司會議室（威海旅游度假區香江街26號）
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，現場投票與網上投票相結合。會議由董事長弓建波先生主持。本次會議的召開方式符合《公司法》、《證券法》、公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事龍經先生因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林青女士出席會議；
4、公司高管、見證律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：“關于修改的問題〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于為公司、董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案1為特別決議議案，由出席會議的股東（或股東代表）代表三分之二以上表決權股份的表決通過；其他議案為普通決議，由出席會議的股東（或股東代表）代表有表決權股份數量的一半以上表決通過；
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案3；
3、涉及相關股東回避表決的議案：議案3；
威海永耀貿易中心(有限合伙)應回避表決的關聯股東名稱
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（深圳）律師事務所
律師：朱俊全、鄧雪鴻
2、律師見證結論：
本所認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
山東威高骨科材料有限公司董事會
2024年1月16日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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