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氣派科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號(hào)：2024-002
氣派科技股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年1月8日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈六樓615會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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注：本次股東大會(huì)公司股份總數(shù)為107,173,500股，有表決權(quán)股份數(shù)量（剔除公司回購專用賬戶股份數(shù)量256,500股、2023年員工持股計(jì)劃賬戶股份數(shù)量765,398）為106,151,602股。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集、董事長梁大鐘先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本公司監(jiān)事、股東代表、見證律師于股東大會(huì)上擔(dān)任監(jiān)票人。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書文正國先生出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議；
4、見證律師曾雪熒律師與鄭曉欣律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00議案名稱：關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案
2.01議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：關(guān)于修訂《氣派科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次審議議案1為特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東授權(quán)代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案2的6個(gè)子議案均為普通決議議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：曾雪熒律師、鄭曉欣律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
氣派科技股份有限公司董事會(huì)
2024年1月9日
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