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2024年合肥芯基微電子設備有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號：2024-003
2024年合肥芯基微電子設備有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月8日
(二)合肥市高新區長寧大道789號1號樓2樓蘇黎世會議室召開股東大會的地點
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長程卓女士主持。現場投票與在線投票相結合。會議召開程序、會議人員資格、會議投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書魏永珍出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉并辦理工商備案的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：“關于修改的問題〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于新增〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于提案表決的有關信息說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒（合肥）律師事務所
律師：孫軍偉、夏雪慧
2、律師見證結論意見：
召集和召開公司股東大會的程序、出席會議的人員資格、召集人資格、
股東大會的投票程序和投票結果符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。股東大會未討論未列入會議議程的事項，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
合肥芯基微電子設備有限公司董事會
2024年1月9日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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