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北汽福田汽車有限公司董事會決議公告
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證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一002
北汽福田汽車有限公司
公告董事會決議
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年12月26日，公司通過電子郵件和專人向全體董事發(fā)出通訊董事會通知和《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》。會議以通訊表決的形式召開，董事11人，董事11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
董事會提名/治理委員會召開會議，認(rèn)真審查提案，發(fā)表同意意見。
截至2024年1月5日，共收到11張有效投票。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》。
決議如下：
1、黎韋清同志是公司第九屆董事會審計(jì)/內(nèi)部控制委員會委員；
2、黎韋清同志是公司第九屆董事會提名/治理委員會委員；
3、公司第九屆董事會薪酬考核委員會委員常瑞同志調(diào)整為黎韋清同志。
提名/治理委員會召開會議，選舉黎韋清獨(dú)立董事為北汽福田汽車有限公司第九屆董事會提名/治理委員會主任。
特此公告。
北汽福田汽車有限公司
董 事 會
二〇二四年一月五日
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