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江蘇利柏特股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2023-067
江蘇利柏特股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年12月29日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省張家港江蘇揚(yáng)子江重型裝備產(chǎn)業(yè)園沿江公路2667號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長沈斌強(qiáng)先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書于佳女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東上海利柏特投資有限公司、張家港保稅區(qū)興利企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、沈斌強(qiáng)及楊清華已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：周倩雯、李敏
2、律師見證結(jié)論意見：
上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
江蘇利柏特股份有限公司董事會
2023年12月30日
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