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海程邦達供應鏈管理有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2023-095
海程邦達供應鏈管理有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月29日
（2）股東大會地點：山東省青島市南區山東路華潤大廈B座10層公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長唐海先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修改《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修改《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
上述議案經股東大會股東審議通過。
提案2為特別提案，已獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
其他議案為普通決議，已獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權股份總數的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師：王月鵬、黃心瑞
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和海程邦達章程的規定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關法律、法規、規范性文件和海程邦達章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
海程邦達供應鏈管理有限公司董事會
2023年12月30日
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