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2023年中航工業金融控股有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600705 證券簡稱:中航產融 公告號：2023-056
債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327
債券簡稱:19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13
中航工業金融控股有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月29日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區望京東園4號樓中航融大廈30層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
本次會議采用現場與網上投票相結合的方式，對待審議的議案逐項投票，符合《公司法》的表決方式、公司章程和國家有關法律法規的規定。股東大會由公司董事長張民生先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于調整2023年部分日常關聯交易預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《中航工業金融控股有限公司擔保管理條例》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案全部審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京尚公律師事務所
律師：霍晶，薛彥瑩
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、投票方式、投票程序和投票結果符合有關法律、法規、規則和公司章程的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中航工業金融控股有限公司董事會
2023年12月30日
● 網上公告文件
北京尚公律師事務所關于中航工業金融控股有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
2023年中航工業金融控股有限公司第二次臨時股東大會決議
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