證券代碼：002508 證券簡稱:老板電器 公告編號：2023-057

杭州老板電器有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、股東大會期間沒有增加、否決或變更議案。

2、股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式。

二、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議時間：

2023年12月29日(星期五)下午15日現場會議時間:00開始

網上投票時間：2023年12月29日

2023年12月29日上午，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年12月29日上午，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為9:15至下午15:00期間的任何時間。

3、會議召開方式：

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為股東提供一個在線投票平臺。公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統對股東大會審議事項進行投票。

4、參加股東大會的方式：

公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。股東賬戶以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

5、股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

6、股權登記日：2023年12月22日。

7、會議地點：浙江省杭州市臨平區臨平大道592號公司1號樓1號會議室

三、會議出席情況

1、出席總體情況

共有54名股東參加了股東大會的表決，代表594、860、102股，占公司股份總數的62.6812%。除股東代表外，其他出席股東大會現場會議的人員還包括公司董事、監事、董事會秘書、公司高級管理人員。浙江京恒律師事務所見證了股東大會，并出具了法律意見。

2、會議現場出席情況

共有21名股東和股東代理人出席現場會議，代表521、411、756股，占公司股份總數的54.9419%。

3、網上投票

共有33名股東參與網上投票，代表73、448、346股，占公司股份總數的7.7394％。

四、會議表決

1．關于修訂的審議〈股東大會議事規則〉的議案》

表決結果：同意567、107、414股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的95.346%；反對26、481、751股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的4.4518%；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：同意73、774、486股，占出席會議中小投資者股東持有效表決權股份總數的72.648%；反對26.0834%，481股，751股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權股份總數的26.0834%；棄權1，270，937股，中小投資者股東持有效表決權股份總數占1.2518%。

2．關于修訂的審議〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意567、125、814股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的95.377%；反對26、463、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.447％；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：同意73、792、886股，占出席會議中小投資者股東持有效表決權股份總數的72.6829%；反對26.0653股，占出席會議中小投資者股東持有有效表決權股份總數的26.0653%；棄權1，270，937股，中小投資者股東持有效表決權股份總數占1.2518%。

3．關于修訂的審議〈累積投票實施細則〉的議案》

投票結果：同意567,106,414股，占出席會議的股東總數的95.3344%；反對26、482、751股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的4.4519%；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：73、773、486股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.638％；反對26.08444股，482股，751股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數％；1,270,937股棄權，中小投資者股東持有的有效表決權股份占1.2518％。

4．關于修訂的審議〈對外擔保管理辦法〉的議案》

表決結果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.448％；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；1,270,937股棄權，中小投資者股東持有的有效表決權股份占1.2518％。

5．關于修訂的審議〈關聯交易管理辦法〉的議案》

投票結果：同意567,124,814股，占出席會議的股東總數的95.3375股％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.448％；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權1，270，937股，中小投資者股東持有的有效表決權股份占1.2518％。。

6．關于修訂的審議〈對外投資管理辦法〉的議案》

表決結果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.448％；棄權1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權1，270，937股，中小投資者股東持有的有效表決權股份占1.2518％。

7．關于修訂的審議〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權％；反對26、463、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.447％；棄權1、271、937股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.2138％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.6819％；反對26.0653,463,351股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的26.0653％；棄權1、271、937股，1.2528年，中小投資者股東持有的有效表決權股份占出席會議的總數％。

8．關于修訂的審議〈募集資金使用管理辦法〉的議案》

表決結果：同意567股、128股、514股，占出席會議股東持有的95.3381股的有效表決權％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的4.448％；棄權1、267、237股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.2130％。

其中，中小投資者的表決為：73、795、586股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的72.6856股％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數％；棄權1，267，237股，中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為1.2482％。

9．關于修訂的審議〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意593、563、065股，占出席會議股東持有的99.7820股的有效表決權總數％；反對25100股，占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的0.0042％；棄權1,271,937股，占出席會議股東持有的有效表決權總數的0.2138股％。

其中，中小投資者的表決為：同意100、230、137股，占中小投資者股東在會議上持有的98.725股的有效表決權％；出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權股份總數為0.0247，反對25、100股％；棄權1.271、937股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權總數的1.2528股％。

本案是一項特別決議，出席會議的股東持有的有效表決權股份總數三分之二以上通過。

10．《審議關于〈股東特別分紅回報計劃股東特別分紅〉的議案》

表決結果：同意594股、850股、402股，占出席會議股東持有的99.9984股的有效表決權總數％；反對9700股，占出席會議股東持有有效表決權的0.0016％；棄權0股占出席會議股東持有的有效表決權總數的0股％。

其中，中小投資者的表決為：同意101、517、474股，占中小投資者股東在會議上持有的99.9904股的有效表決權％；反對9700股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權股份總數的0.0096％；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權總數的0股％。

本次股東大會審議的議案通過了現場投票和網上投票的綜合投票結果。

五、律師出具的法律意見

浙江京衡律師事務所認為，股東大會的召集和召開程序、參與者和召集人的資格以及會議表決程序符合《公司法》、本次股東大會通過的表決結果，如《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》，合法有效。

六、備查文件

1、2023年杭州老板電器有限公司第二次臨時股東大會決議；

2、浙江京衡律師事務所《關于杭州老板電器有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

杭州老板電器有限公司

董事會

2023年12月30日