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2023年新疆天業(yè)股份有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600075 簡稱證券:新疆天業(yè) 公告編號(hào)：2023-112
新疆天業(yè)有限公司
2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：新疆石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)公司辦公樓10樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長周軍主持。會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《新疆天業(yè)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議關(guān)于變更注冊資本和修訂新疆天業(yè)股份有限公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議修訂新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議修訂新疆天業(yè)有限公司獨(dú)立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議審議議案表決第一項(xiàng)議案表決為特別決議，即本次議案經(jīng)股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)；第二、三、兩項(xiàng)議案表決均為普通決議，即本次股東大會(huì)股東持有有效表決權(quán)的1/2以上同意表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所
律師：邵麗婭、周容生律師
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)召開程序、召集人資格、股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)議案表決方式、表決程序和表決結(jié)果，符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆天業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年12月29日
● 網(wǎng)上公告文件
2023年新疆天業(yè)有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
● 報(bào)備文件
2023年新疆天業(yè)股份有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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