下載APP
徐工集團工程機械股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械 公告編號：2023-72
徐工集團工程機械股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：2023年12月27日（星期三）下午3:30
2.召開地點：公司總部大樓會議室
3.召開方式：現場投票和網絡投票相結合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事陸川先生
6.會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司《章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1.會議總體出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表（以下統稱股東）311人，代表股份6,198,810,515股，占公司有表決權股份總數的52.46%。
2.現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東共11人，代表股份3,024,385,639股，占公司有表決權股份總數的25.60%。
3.通過網絡投票出席會議情況
本次股東大會通過網絡投票出席會議的股東共300人，代表股份3,174,424,876股，占公司有表決權股份總數的26.87%。
4.其他人員出席會議情況
公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。其中董事長楊東升先生、董事孫雷先生、監事會主席甄文慶先生、副總裁王慶祝先生、劉建森先生、宋之克先生因公務未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
（一）議案表決方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。本次會議現場采取記名方式投票表決。
（二）2023年第三次臨時股東大會表決統計結果
■
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京大成（南京）律師事務所
（二）律師姓名：朱昱 任天霖
（三）結論性意見：本所律師認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司董事會
2023年12月28日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號