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2023年第三次臨時股東大會決議公告密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司
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證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號：2023-165
轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡稱:密衛(wèi)轉(zhuǎn)債
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月27日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區(qū)錦繡東路2777弄錦繡申江39號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議由公司董事長陳銀河先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，副董事長潘銳、獨立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事周瑩、監(jiān)事袁曉宇因工作原因未出席；
3、董事會秘書石旭出席會議；副總經(jīng)理繆雷敏、財務(wù)總監(jiān)楊波出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱和修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：“關(guān)于修改的問題〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易控制和決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次股東大會審議的議案1為非累積投票的特別決議，已獲得股東(含股東代理人)持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)；
2、股東大會審議的議案不涉及相關(guān)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：葛佳琪、張美華
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，密爾克衛(wèi)生化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司2023年第三次臨時股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席和出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
密爾克衛(wèi)生化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司董事會
2023年12月28日
● 網(wǎng)上公告文件
《關(guān)于密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
● 報備文件
2023年密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司第三次臨時股東大會決議
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