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2023年第一次臨時股東大會決議公告南京康尼機電有限公司
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證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2023-036
南京康尼機電有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月27日
(二)股東大會召開地點:南京鼓樓區模范中路39號公司二樓報告廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長陳英奇先生主持。會議收集
根據《公司法》和《公司章程》的規定，將現場記名投票與網上投票相結合。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事金元貴、董事徐慶因工作請假，獨立董事潘華因工作請假；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：提交股東大會授權董事會及其授權人處理司法執行追回和回購股票注銷的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修改董事會議事規則的議案名稱
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于修訂獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
■
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的3-6項議案均為普通決議議案，已參加
二級股東大會股東（包括股東代表）持有的表決權的1/2以上通過；該提案1-2項為特別決議，已獲得股東大會股東（包括股東代表）持有的表決權的2/3以上通過。
請參見公司于2023年12月12日在上海證券交易所網站上的詳細提案。（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及2023年12月22日公布的會議資料。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：鄧萬昕、孫詩燕
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員
員工的資格和表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定，表決結果合法，
有效。
特此公告。
南京康尼機電有限公司董事會
2023年12月28日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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