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浙江衛(wèi)星實業(yè)發(fā)展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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浙江偉興實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員，確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有新的、變更或者否決議案；
2、股東大會不涉及以往股東大會通過決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)會議時間:
2023年12月27日(星期三)14日現(xiàn)場會議時間:30開始。
網(wǎng)上投票時間：2023年12月27日。其中，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月27日9:15-15:00。
(2)會議地點:浙江省臨海市崇和路238號遠洲國際酒店二樓會議廳。
(3)會議召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合。
(4)會議召集人:公司董事會。
(5)會議主持人:蔡禮永先生。
（6）本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
2、會議出席情況
共有28名股東和股東代理人出席會議，代表公司股份587、121、786股，占公司表決權股份總數(shù)的50.21%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人16人，代表公司股份495、348、871股，占公司表決權股份總數(shù)的42.36%；12名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表公司91、772、915股，占公司表決權總數(shù)的7.85%。出席會議的中小股東14人(指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)，代表公司95、600、552股，占公司表決權股份總數(shù)的8.18%。
浙江天冊律師事務所見證律師出席了董事、監(jiān)事和部分高級管理人員的會議。
二、提案審議表決情況
1、股東大會提案通過現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票進行表決。
2、會議按議程逐項審議，表決結果如下：
(1)審議通過了《關于變更注冊資本并修改股東大會審議》〈公司章程〉有關條款的議案。
投票結果：同意587股、121股、786股，占本次會議有效投票總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
該提案已獲得出席本次會議的股東持有的有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(2)審議通過《關于修改的》〈獨立董事工作制度〉的議案》。
投票結果：同意577,832,711股，占本次會議有效投票總數(shù)的98.42%；反對9、289、075股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的1.58%；棄權0股。
(3)審議通過《關于修訂的》〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。
投票結果：同意587股、121股、786股，占本次會議有效投票總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
浙江天齊律師事務所姚一林律師、吳靜律師對股東大會發(fā)表法律意見：股東大會召開程序、召集人資格、會議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
浙江偉星實業(yè)發(fā)展有限公司董事會
2023年12月28日
證券代碼：002003 簡稱證券:偉星股份 公告編號：2023-055
浙江衛(wèi)星實業(yè)發(fā)展有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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