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2023年新奧天然氣有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600803 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新奧股份 公告號(hào)：臨2023-079
新奧天然氣有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月26日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)華翔路118號(hào)新奧科技園B座公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司副董事長(zhǎng)余建超先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合。北京國(guó)豐律師事務(wù)所張英律師、梁靜律師見(jiàn)證了股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事10人，出席6人。董事長(zhǎng)王玉鎖先生、董事姜承宏先生、王子正先生、獨(dú)立董事初源盛先生因其他工作安排未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)梁宏宇女士出席了會(huì)議；張宇迎總裁、鄭文平副總裁出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng):預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：預(yù)計(jì)2024-2026年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng):預(yù)計(jì)2024年外匯套期保值額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng):預(yù)計(jì)2024年大宗商品套期保值額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng):預(yù)計(jì)2024年化工產(chǎn)品套期保值額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于新增反擔(dān)保事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂新奧天然氣有限公司獨(dú)立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng):未來(lái)三年(2023-2025年)股東特別派息規(guī)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：修訂新奧天然氣有限公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累計(jì)投票議案表決
10、選舉非獨(dú)立董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案1、6、8、9是出席本次會(huì)議的股東(股東代理人) 三分之二以上的有效表決權(quán)通過(guò)；
2、股東大會(huì)審議的議案2、3、4、5、7是出席會(huì)議的股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)超過(guò)一半通過(guò)的普通決議；
3、本次股東大會(huì)審議的議案10為累計(jì)投票議案，子議案已表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：張穎律師、梁靜律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，貴公司召開(kāi)會(huì)議、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、召集人和會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
新奧天然氣有限公司
董事會(huì)
2023年12月27日
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