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東莞鼎通精密科技有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-057
東莞鼎通精密科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
(二)股東大會召開地點: 鼎通科技一號會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長王成海先生主持。會議以現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂軍、徐輝、肖繼輝、劉族兵通訊出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，其中監事王成濤、徐浩通過通訊出席會議；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
4、潘波先生、吳任桓先生，北京國楓律師事務所律師，見證了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年會計師事務所續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于首次公開發行股票募集資金投資項目結束，永久補充營運資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉以及一些治理制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會議案1-3已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：潘波，吳任桓
2、律師見證結論：
綜上所述，我們的律師認為，貴公司召開和召開本次會議的程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件的規定，《上市公司股東大會規則》和《公司章程》，本次會議的召集人和出席人員的資格，以及本次會議的投票程序和投票結果是合法有效的。
特此公告。
東莞鼎通精密科技有限公司董事會
2023年12月26日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(3)本所要求的其它文件。
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