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2023年上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-119
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點(diǎn)：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事長江源女士主持，會議結(jié)合現(xiàn)場、通信和網(wǎng)上投票。會議的召開和表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)陸磊先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)出售部分股權(quán)并簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于部分籌資項(xiàng)目延期調(diào)整部分建設(shè)內(nèi)容的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱:關(guān)于單個募集項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充和部分募集項(xiàng)目變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案5為特別表決議案，已獲得出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 上述審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師:張曉楓、楊妍靜
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司董事會
2023年12月26日
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