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2023年山東東宏管業有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603856 證券簡稱：東宏股份 公告編號：2023-092
山東東宏管業有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點：山東省曲阜市崇文大道6號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由山東東宏管業有限公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。現場會議由公司董事長倪立英先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書金龍出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行a股股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：提交股東大會延長授權董事會和董事會授權人全權處理向特定對象發行股票有關事項有效期的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、第四屆董事會非獨立董事和董事會戰略發展委員會委員的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、議案1和議案2為非累積投票議案，議案3.01為累積投票議案。
2、本次會議的議案為非關聯議案，不涉及關聯股東。
3、本次會議的議案3.01為普通決議，出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權股份總數的一半以上通過；本次會議的議案1和議案2為特別決議，出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
4、本次會議的議案由中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：孔曉燕、胡鑫
2、律師見證結論：
北京天元律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
山東東宏管業有限公司董事會
2023年12月26日
● 網上公告文件
北京天元律師事務所發布的《關于山東東宏管業有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》
● 報備文件
2023年山東東宏管業有限公司第三次臨時股東大會決議
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