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富士康工業互聯網有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
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證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告號：2023-092號
富士康工業互聯網有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年12月20日，富士康工業互聯網有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面形式發出會議通知，2023年12月22日以書面形式召開會議，并作出董事會決議。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。會議召開了《富士康工業互聯網有限公司章程》和《富士康工業互聯網有限公司董事會議事規則》。
會議審議通過了以下議案：
一、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司獨立董事工作制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司獨立董事工作制度》的部分規定。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司獨立董事工作制度》。
二、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司提名委員會議事規則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司提名委員會議事規則》的部分條款。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司提名委員會議事規則》。
三、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司薪酬與考核委員會議事規則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司薪酬與考核委員會議事規則》的部分條款。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司薪酬與考核委員會議事規則》。
四、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司審計委員會議事規則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司審計委員會議事規則》的部分條款。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司審計委員會議事規則》。
五、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司投資者關系管理制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司投資者關系管理制度》的部分規定。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司投資者關系管理制度》。
六、關于修訂《富士康工業互聯網有限公司募集資金管理制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權。
根據最新的監管規則，根據公司的實際情況，修訂了《富士康工業互聯網有限公司募集資金管理制度》的部分規定。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業互聯網有限公司募集資金管理制度》。
特此公告。
富士康工業互聯網有限公司董事會
二〇二三年十二月二十三日
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